20
ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций
Центробанк увеличил количество признаков мошеннических операций, которые российские банки должны учитывать для предотвращения подозрительных переводов.
Согласно информации с сайта "Аргументы и факты", ссылающейся на публикацию Банка России, теперь в списке шесть новых признаков, вместо предыдущих трех. Один из новых критериев предписывает остановку переводов на счета, через которые ранее были проведены мошеннические операции, согласно антифрод-системам банков. Также банки обязаны будут учитывать информацию от сторонних организаций о мошеннических операциях, например, от операторов связи. Еще одним новым критерием является информация о возбужденных уголовных делах в отношении получателя средств, которая может поступить от любых источников, а не только от правоохранительных органов. Новый приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года, одновременно с введением закона о противодействии подозрительным операциям на основе этих признаков. Ранее было сообщено, что мошенники начали использовать валюту Telegram Stars для кражи личных данных пользователей, включая криптокошелек Telegram Wallet.
