Кабмин одобрил идею скрывать запросы Росфинмониторинга о проверке недвижимости

Об этом сообщает газета "Ведомости". Эта мера была предложена в рамках поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подтвердил, что нововведение обеспечит конфиденциальность проверок, что позволит выявлять незаконные сделки с имуществом. Однако старший партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай считает, что данная идея может привести к злоупотреблениям, учитывая уже широкие полномочия Росфинмониторинга по сбору данных. Кроме того, Минфин РФ и Росфинмониторинг работают над законопроектом, который предполагает обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Эти операции являются наиболее распространенными в схемах отмывания денег. Согласно возможным изменениям, банки будут обязаны определить происхождение денег и передавать информацию в соответствующие органы, если операция вызывает подозрения.