ЦБ проверяет аудитора лишенного лицензии Киви Банка

Информация о проведении проверки поступила от компании Kept, сообщает "Ведомости" со ссылкой на свой источник. По данным издания, Центробанк запросил информацию об ответе Kept на обнаруженные в Киви Банке рисковые операции. Напомнили также, что банк ранее неоднократно получал предписания от Банка России и подвергался ограничениям. Журналисты отметили, что ранее аудиторскими проверками банка, лишенного лицензии, занималась международная сеть KMPG, а затем их правопреемником стала Kept. Проведение проверки стало первым серьезным случаем оценки соблюдения Киви Банком "антиотмывочного" закона, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма. Центробанк лишил банк лицензии 21 февраля. На тот момент финансовая организация занимала 89-е место в России по объему активов. Причиной лишения лицензии послужили многочисленные нарушения законов и нормативных актов Центробанка. 22 марта стало известно, что Центробанк подал в суд заявление о принудительной ликвидации Киви Банка. Владельцам кошельков Киви Банка было рассказано, как вернуть свои деньги.