Дело о хищении из Московского индустриального банка направили в суд

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Обвинения в растрате, совершении переводов на счета нерезидентов с использованием поддельных документов и легализации преступных денежных средств предъявлены руководителю группы компаний "Ростовская нива" Жасулану Тулепбекову и его подчиненному Денису Ширяеву. По версии следствия, с января 2016 года по январь 2019 года председатель правления и кредитного комитета ПАО "Московский индустриальный банк" Абубакар Арсамаков вместе с Тулепбековым, Ширяевым и Ириной Верещагой похитили из МИнБанка более 16,6 миллиарда рублей. Банк выдавал невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам, после чего 754 миллиона рублей были легализованы под видом договоров поставки пшена. Еще примерно 1,6 миллиарда рублей незаконно перевели на счета организации в Казахстане. Уголовное дело направлено в Симоновский суд Москвы для рассмотрения по существу. Следственные действия в отношении Верещагой и других участников группы продолжаются. Арсамаков скончался в 2020 году от коронавируса. Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского к 10 годам колонии. Он и другие фигуранты признаны виновными в хищении денежных средств с банковских счетов. Кроме того, генеральному директору госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Андрею Мельникову было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве на 4 миллиарда рублей. 21 октября суд решил заключить Мельникова под стражу на 2 месяца.